제6기 정기주주총회 소집통지서
2022년 3월 16일
에임트 주식회사
대표이사 갈 승 훈
주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.
에임트 주식회사는 상법 제365조에 의거 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 더불어 상법 제368조 3 및 당사 정관 제35조에 의거하여 의결은 서면으로도 가능합니다.
다 음 -
1. 일시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 11시
2. 장소 : 대구시 달서구 달구벌대로 226길 22(신당동) 대회의실
3. 보고안건 보고
보고 제1호 : 2022사업연도 외부감사인 선임 보고
4. 승인안건 심의
제1호 의안 : 제6기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임 및 중임의 건
제3호 의안 : 비상근 감사 선임의 건
제4호 의안 : 정관 개정의 건
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 준비서류
가. 직접참석시 : 본인신분증, 대리인 위임장, 공증용 위임장(위임장에 날인), 인감증명서 1부
나. 서면결의시 : 서면결의서, 공증용 위임장(위임장에 날인), 인감증명서 1부
보고 제1호 : 2022사업연도 외부감사인 선임 보고
외감법 12조 1항에 근거하여 2022사업연도 외부감사인을 한울회계법인으로 선임하였습니다.
제1호 의안 : 제6기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
별첨 1의 제6기 재무제표를 승인하고자 합니다. (현재 외부감사 진행중이므로 재무제표가 확정되는 즉시 송부 드리겠습니다.)
제2호 의안 : 사내이사 선임 및 중임의 건
갈승훈 사내이사, 김형성 사내이사는 임기가 5월에 만료되며 육세원 사내이사는 3월에 만료되어 각각 선임 중 중임하고자 합니다.
제3호 의안 : 비상근 감사 선임의 건
이사회에 대한 감시와 견제를 통한 경영 투명성 확보 및 IPO를 위한 내부통제제도 개선을 위해서 비상근 감사를 선임하고자 합니다.
제4호 의안 : 정관 개정의 건
별첨2와 같이 코스닥상장을 대비해서 코스닥상장법인 표준정관을 준용하여 정관을 개정하고자 합니다.
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
이사의 보수한도를 5억원으로 승인하고자 합니다.
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
감사의 보수한도를 0.2억원으로 승인하고자 합니다.
제6기 정기주주총회 소집통지서
2022년 3월 16일
에임트 주식회사
대표이사 갈 승 훈
제6기 정기주주총회
주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.
에임트 주식회사는 상법 제365조에 의거 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 더불어 상법 제368조 3 및 당사 정관 제35조에 의거하여 의결은 서면으로도 가능합니다.
다 음 -
1. 일시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 11시
2. 장소 : 대구시 달서구 달구벌대로 226길 22(신당동) 대회의실
3. 보고안건 보고
보고 제1호 : 2022사업연도 외부감사인 선임 보고
4. 승인안건 심의
제1호 의안 : 제6기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임 및 중임의 건
제3호 의안 : 비상근 감사 선임의 건
제4호 의안 : 정관 개정의 건
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 준비서류
가. 직접참석시 : 본인신분증, 대리인 위임장, 공증용 위임장(위임장에 날인), 인감증명서 1부
나. 서면결의시 : 서면결의서, 공증용 위임장(위임장에 날인), 인감증명서 1부
보고 제1호 : 2022사업연도 외부감사인 선임 보고
외감법 12조 1항에 근거하여 2022사업연도 외부감사인을 한울회계법인으로 선임하였습니다.
제1호 의안 : 제6기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
별첨 1의 제6기 재무제표를 승인하고자 합니다. (현재 외부감사 진행중이므로 재무제표가 확정되는 즉시 송부 드리겠습니다.)
제2호 의안 : 사내이사 선임 및 중임의 건
갈승훈 사내이사, 김형성 사내이사는 임기가 5월에 만료되며 육세원 사내이사는 3월에 만료되어 각각 선임 중 중임하고자 합니다.
제3호 의안 : 비상근 감사 선임의 건
이사회에 대한 감시와 견제를 통한 경영 투명성 확보 및 IPO를 위한 내부통제제도 개선을 위해서 비상근 감사를 선임하고자 합니다.
제4호 의안 : 정관 개정의 건
별첨2와 같이 코스닥상장을 대비해서 코스닥상장법인 표준정관을 준용하여 정관을 개정하고자 합니다.
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
이사의 보수한도를 5억원으로 승인하고자 합니다.
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
감사의 보수한도를 0.2억원으로 승인하고자 합니다.