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공고

제7기 정기주주총회 소집통지의 건

2023-03-16
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제7기 정기주주총회 소집통지서


















2023년 3월 16일

에임트 주식회사

대표이사 갈 승 훈

 



제7기 정기주주총회




주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

에임트 주식회사는 상법 제365조에 의거 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 더불어 상법 제368조 3 및 당사 정관 제30조에 의거하여 의결은 서면으로도 가능합니다.




다    음  -




1. 일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 11시

2. 장소 : 대구시 달성군 유가읍 비슬로 96길 50(금리) 대회의실

3. 보고안건 보고

보고 제1호 : 2023사업연도 외부감사인 선임 보고

4. 승인안건 심의

제1호 의안 : 제7기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 준비서류

가. 직접참석시 : 본인신분증, 대리인 위임장

나. 서면결의시 : 서면결의서

보고 제1호 : 2023사업연도 외부감사인 선임 보고

외감법 12조 1항에 근거하여 2023사업연도 외부감사인을 한울회계법인으로 선임하였습니다.


제1호 의안 : 제7기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제7기 재무제표를 승인하고자 합니다.


제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

이사의 보수한도를 5억원으로 승인하고자 합니다.


제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

감사의 보수한도를 0.2억원으로 승인하고자 합니다.