주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.
에임트 주식회사는 상법 제365조에 의거 주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기를 바랍니다. 더불어 상법 제368조 3 및 당사 정관 제30조에 의거하여 의결은 서명으로도 가능함을 안내 드립니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 11시
2. 장소 : 대구광역시 달성군 유가읍 비슬로96길 50(금리) 본사 대회의실
3. 보고안건 보고
보고 제1호 : 2024사업연도 외부감사인 선임 보고
4. 승인안건 심의
제1호 의안 : 제8기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 등기이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5.준비서류
가. 직접참석시 : 본인신분증, 대리인의 경우 대리인 위임장
나. 서면결의시 : 서면결의서
보고 제1호 : 2024사업연도 외부감사인 선임 보고
외감법 12조 1항에 근거하여 2024사업연도 외부감사인을 한울회계법인으로 선임하였습니다.
제1호 의안 : 제8기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표 승인의 건
- 제8기 재무제표를 승인하고자 합니다.
제2호 의안 : 등기이사 선임의 건
- 비상임이사 김용민(인라이트벤처스 대표파트너) 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 이사의 보수한도를 5억원으로 승인하고자 합니다.
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 감사의 보수한도를 0.2억원으로 승인하고자 합니다.
[별첨1] 비상임 등기이사 후보자 약력사항
구 분 | 출생년월 | 성 명 | 약 력 | 최대주주와의관계 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | 추 천 인 |
비상임이사 | 1974.04.02 | 김 용 민 | 인라이트벤처스 대표파트너 | 없 음 | 없 음 | 이 사 회 |
주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.
에임트 주식회사는 상법 제365조에 의거 주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기를 바랍니다. 더불어 상법 제368조 3 및 당사 정관 제30조에 의거하여 의결은 서명으로도 가능함을 안내 드립니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 11시
2. 장소 : 대구광역시 달성군 유가읍 비슬로96길 50(금리) 본사 대회의실
3. 보고안건 보고
보고 제1호 : 2024사업연도 외부감사인 선임 보고
4. 승인안건 심의
제1호 의안 : 제8기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 등기이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5.준비서류
가. 직접참석시 : 본인신분증, 대리인의 경우 대리인 위임장
나. 서면결의시 : 서면결의서
보고 제1호 : 2024사업연도 외부감사인 선임 보고
외감법 12조 1항에 근거하여 2024사업연도 외부감사인을 한울회계법인으로 선임하였습니다.
제1호 의안 : 제8기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표 승인의 건
- 제8기 재무제표를 승인하고자 합니다.
제2호 의안 : 등기이사 선임의 건
- 비상임이사 김용민(인라이트벤처스 대표파트너) 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 이사의 보수한도를 5억원으로 승인하고자 합니다.
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 감사의 보수한도를 0.2억원으로 승인하고자 합니다.
[별첨1] 비상임 등기이사 후보자 약력사항
구 분
출생년월
성 명
약 력
최대주주와의관계
해당법인과의
최근3년간
거래내역
추 천 인
비상임이사
1974.04.02
김 용 민
인라이트벤처스 대표파트너
없 음
없 음
이 사 회